西部期货网站佐力药业:关于对科济生物医药(上海)有限公司增资事项的进展公告

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证券代码:300181 证券简称:佐力药业 公告编号:2018-024

  浙江佐力药业股份有限公司

  关于对科济生物医药(上海)有限公司增资事项的进展公告

  一、基本情况概述

  浙江佐力药业股份有限公司(以下简称“佐力药业”或“公司”或“本公司”)

  于 2018 年 1 月 16 日召开了第西部期货网站六届董事会第十一次(临时)会议、第六届监事会第十次(临时)会议,审议通过了《关于全资子公司与关联人共同发起设立健康产业并购基金暨关联交易并对科济生物医药(上海)有限公司增资的议案》,同意公司全资子公司浙江佐力健康产业投资管理有限公司与佐力控股集团有限公

  司共同发起设立第 3 期健康产业并购基金(以下简称“产业并购基金”),并参与科济生物医药(上海)有限公司(以下简称“科济生物”)P西部期货网站Re-C 轮融资,产业并购基金参与增资的额度为 1000 万美元。详情见公司于 2018 年 1 月 17 日发布在巨潮资讯网的《关于全资子公司与关联人共同发起设立健康产业并购基金暨关联交易并对科济生物医药(上海)有限公司增资的公告》(公告编号:2018-006)。

  2018 年 2 月 2 日公司召开了 2018 年第一次临时股东大会,审议并通过了以上对

  外投资议案,并授权董事会全权办理本次设立产业并购基金后续事项。截至本公告日,产业并购基金尚未设立。

  为了进一步落实参与科济生物 Pre-C 轮融资事项,公司于 2018 年 2 月 13 日召开第六届董事会第十二次(临时)会议,审议通过了《关于拟签署<科济生物医药(上海)有限公司融资框架协议>的议案》,同意公司(科济生物或其关联公司 Pre-C 轮投资人)及全资孙公司浙江佐力创西部期货网站新医疗投资管理有限公司(科济生物现有股东)与科济生物相关各方签署《科济生物医药(上海)有限公司融资框架协议》,详情见公司于 2018 年 2 月 13 日发布在巨潮资讯网的《第六届董事本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  会第十二次(临时)会议决议公告》(公告编号:2018-021)。

  二、增资事项进展

  科济生物、科济生物现有股东、Pre-C轮投资人根据平等互利原则,经过友好协商,于近日达成并签署了《科济生物医药(上海)有限公司融资框架协议》(以下简称“框架协议”、“融资框架协议”)科济生物基本情况详见《关于全资子公司与关联人共同发起设立健康产业并购基金暨关联交易并对科济生物医药(上海)有限公司增资的公告》(公告编号:2018-006)。

  1、根据框架协议,为满足科济生物发展需要,科济生物或其关联公司将进

  行总额为6000万美元的Pre-C轮融资,公司或公司指定的投资主体认缴其中的

  1000万美元。各签署方依照框架协议签署最终融资交易文件并完成交割后,本公司将成为包括科济生物在内的标的公司的第三大投资人(包括科济生物创始团队在内的所有投资人)。

  2、框架协议约定:公司应当在框架协议签署日后五个工作日(以中国的工作日为准,下同)内向科济生物支付人民币1300万元(投资金额1000万美元的20%的等值人民币,按照1美元折合6.5元人民币计算)作为保证金,担保其在框架协议约定的时限届满前完成境外投资审批、备案手续并取得足够的对外付汇额度(以下简称“ODI审批”),并指定适格的实体参与本次融资。若非完全因科济生物的原因导致公司无法获得ODI审批,则公司支付的保证金不予退还。

  3、框架协议还对各方违约责任做了约定:明确守约方有权就其因违约方违

  约而蒙受的损失向违约方提出赔偿要求。同时,如因任一 Pre-C 轮投资人未能及时履行框架协议项下义务导致本次融资无法按框架协议约定完成的,该等 Pre-C轮投资人应向科济生物支付违约金,违约金金额按该 Pre-C 轮投资人投资金额的

  20%计。

  4、根据框架协议,科济生物为了与资本市场对接,将合法合规搭建境外架构,所有投资方需将其对科济生物境内公司的出资平行转移到科济生物的境外关联公司,各投资方各自完成 ODI 的审批手续(如需)。

  5、框架协议约定的签署各方的权利义务自各方完成签署框架协议后生效。

  三、对公司的影响

  1、科济生物本次重组与融资有利于其借助资本市场,加快CAR-T技术的创新突破,推动临床研究与产业化进展。

  2、《融资框架协议》的签署,为公司争取到了参与科济生物或其关联公司

  Pre-C轮融资的机会,有利于与科济生物及其关联方实现资源共享、优势互补,促进双方共同发展。

  3、因公司目前尚无法以中国境外投资实体以美元现汇足额支付Pre-C轮投资款,因此在本框架协议签署日后五个工作日内,公司需向科济生物支付人民币1300万元(投资金额1000万美元的20%的等值人民币,按照1美元折合6.5元人民币计算)作为保证金,担保公司在本框架协议约定的时限届满前完成ODI审批,并指定适格的实体参与本次融资。

  四、其他相关说明及风险提示

  1、公司将根据有关法规及框架协议规定的时限确定投资主体并完成 ODI 审

  批。ODI审批受国家外汇管理等政策影响,存在一定的不确定性。

  2、本次各方签署的《融资框架协议》对签署各方的权利义务做了完整清晰的描述,对各方均具有法律约束力;各方尚需签署正式的融资交易文件,以进一步细化和完善协议内容。

  3、公司将根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,根据后续的对外投资进展情况及时履行相关审批程序和信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  浙江佐力药业股份有限公司

  董 事 会

  2018 年 3 月 1 日
责任编辑:cnfol001

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